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董事会决议
本公大讯:
2009 2008 2007
2009年董事会决议
日期 会议称 内容
2009.03.13 2009年第一次董事会 一 承认七年度财务报表案
二 七年度盈余分派案
三 七年度盈余员工红利转资行新股案
四 修改「公章程案
五 修改「事生性商交易处程「得或处分资产程「资金贷他人作业程「背书施行法案
六 作金库北富邦商业银行筹组银行团新20亿元贷案
七 股东会解除新任董事其代表人之业止制案
八 改选董事独立董事案
八年股东常会开会时间议程案
2009.04.27 2009年第二次董事会 一 承认八年第一季财务报表案
二 达方电有公资案。
2009.06.10 2009年第三次董事会 一 通过选新任董事长为锡
二 通过七年盈余转资行新股之资基准日金股利之除基准日案。
2009.08.25 2009年第四次董事会 一 承认八年第二季财务报表案
2008年董事会决议
日期

会议称

内容

2008.02.20

2008年第一次董事会

一决议买库股案。

2008.03.04

2008年第二次董事会

一承认本公2007年度决算表册案
二决议2007年度盈余分派案
三 通过修订「董事监察人选举法案
四 通过修订公章程案
五 通过修订「资金贷予他人作业程「背书施行法案
六 通过修订「董事会议事规则案
七 补选董事二席案
八 决议2007年第一次金资,「促进产业级例规定,选择租享优惠案
通过订定员工红利分派比例案
决议设立投资公案
一通过解除董事派担任公大陆地区转投资事业之董事或人之业止制案
二通过解除新任董事其代表人之业止制案
三订2008年5月27日举行本公2008年股东常会

2008.04.11 2008年第三次董事会 一通过2007年度盈余分派暨拟转资行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事会 一 拟承认七年第一季财务报表案
二 拟资淮安达方电有公案
三 拟资豪精密工业()有公案
四 拟解除董事人之业止制案
2008.07.25 2008年第五次董事会 一订定六年度盈余转资行新股之资基准日金股利之除基准日案。
2008.08.25 2008年第六次董事会 一承认七年二季财务报表案
二资达方精密工业有公案
三更董事长案
2008.10.24 2008年第七次董事会 一承认七年三季财务报表案
二资正方电(深圳)有公案
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